立方数科股份股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

日本公司及校董会全体成员保证个人信息披露的内容想像、准确、完备，没欺骗考证、欺骗性辩解或重大遗漏。

特别指引：

1．本次入股大会以到场投票选举（视频全会、通讯模式投票选举，下同）和网路投票选举相为基础的模式与会；

2．本次入股大会未相关变更前次入股应于的情况；

3．本次入股大会没出现议案动议的情况下。

一、全会与会情况下

立方天内科一向股有限日本公司（表列简称“日本公司”、“立方天内科”）第八届校董会第十一次全会于2022年3月初15日以公告模式向全体入股发布了关于与会2022年第二次临时入股大会的通知。2022年3月初31日上午10:00时，日本公司2022年第二次临时入股大会以到场投票选举、通讯模式投票选举和网路投票选举的模式与会。

本次入股大会由日本公司校董会开会讨论，汪逸先生节目主一向。为定位辽中疫情防控工作，减少人员聚集，本次入股大会到场全会的入股及入股代表人、日本公司全体董事、监事、高级管理人员通过到场、视频及通讯为基础的模式列席，沈阳德和衡中间人事务所鲜为人知中间人通过视频模式列席到场全会并开展鲜为人知。本次全会的开会讨论、与会与动议程序具备法律条文、行政条例、部门规章、一般性明文和《日本公司章程》的规定。

（一）与会者全会的总体情况下

与会者本次全会的入股（或监督中间人）共约9名，所一向（或代理人）有动议权的一向股分之一171,815,816股，九成日本公司一向股分之一的26.7748%。其中，参予动议的中小资本（之外或多达所一向日本公司5%表列一向股的入股）共约7名，代表人一向股天内3,367,900股，九成日本公司有动议权一向股分之一的0.5248%。

（二）与会者到场（视频）全会的情况下

参予本次入股大会到场全会的入股及入股代表人4名，代表人一向股天内171,759,616股，九成日本公司有动议权一向股分之一的26.7661%；其中，参予到场投票选举动议的中小资本（之外或多达所一向日本公司5%表列一向股的入股）共约2名，代表人一向股天内3,311,700股，九成日本公司有动议权一向股分之一的0.5161%。

（三）网路投票选举情况下

参予本次入股大会网路投票选举的入股共约5名，代表人一向股天内56,200股，九成日本公司有动议权一向股分之一的0.0088%。其中，参予动议网路投票选举的中小资本（之外或多达所一向日本公司5%表列一向股的入股）共约5名，代表人一向股天内56,200股，九成日本公司有动议权一向股分之一的0.0088%。

二、动议审核动议情况下

本次入股大会以到场投票选举及网路投票选举相为基础的模式审核了表列动议并形成本决议：

（一）审核通过了《关于为母公司孙日本公司向银行贷款备有反担保的动议》

动议结果:决定171,771,616股,九成与会者本次入股大会有动议权一向股分之一的99.9743%;反对44,200股,九成与会者本次入股大会有动议权一向股分之一的0.0257%;弃权0股,九成与会者本次入股大会有动议权一向股分之一的0.0000%。

其中之外或者多达所一向日本公司5%表列一向股的中小入股决定3,323,700股，九成与会者全会所一向日本公司5%表列一向股的入股所所一向效动议权一向股分之一的98.6876%；反对44,200股，九成与会者全会所一向日本公司5%表列一向股的入股所所一向效动议权一向股分之一的1.3124%；弃权0股，九成与会者全会所一向日本公司5%表列一向股的入股所所一向效动议权一向股分之一的0.0000%。

三、中间人出具的法律条文意见

沈阳德和衡中间人事务所副手季成中间人、陈燕红中间人与会者了本次入股大会，开展到场鲜为人知并出具《法律条文要点》，认为日本公司2022年第二次临时入股大会的开会讨论、与会程序、开会讨论人的年满、与会者全会人员的年满及本次入股大会的动议程序、动议模式以外具备法律条文、条例、一般性明文和《日本公司章程》的规定，动议结果合法性必需。

四、备查明文

1、《立方天内科一向股有限日本公司2022年第二次临时入股应于》；

2、沈阳德和衡中间人事务所出具的《关于立方天内科一向股有限日本公司2022年第二次临时入股大会的鲜为人知法律条文要点》。

理应公告！

立方天内科一向股有限日本公司校董会

2022年3月初31日