香飘飘食品股份有限公司关于完成注册资本工商变更备案的公告

本新公司执委会及全体董事意味着本日前内容可不存在任何欺骗记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容可的真实性、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

香飘飘牛奶大股东有限新公司（下述简并称“新公司”）于2021年10月29日召开了第三届执委会第十六次会议，提案通过了《关于增补〈新公司章程〉并兼办商务修正的国会》。根据《香飘飘牛奶大股东有限新公司2018年这两项公司股票鼓舞计划案》《香飘飘牛奶大股东有限新公司2018年这两项公司股票鼓舞计划案实施督导经营管理必要》的无关规定，执委会决定出让作废已获授但仍未解除限售的这两项公司股票共计1,336,800股，出让作废完成后，新公司注册资本也将附加由416,450,600元修正为415,113,800元。具体内容可详见新公司于2021年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及无关指定媒体的《香飘飘牛奶大股东有限新公司第三届执委会第十六次会议决议日前》（日前编号：2021-035）、《香飘飘牛奶大股东有限新公司关于增补〈新公司章程〉并兼办商务修正的日前》（日前编号：2021-039）。

根据新公司2018年第三次临时董事会提案通过的《关于提请新公司董事会授权执委会兼办2018年这两项公司股票鼓舞计划案无关商讨的国会》的授权，本次增补《新公司章程》、兼办新公司注册资本的商务修正登记注册等事项由执委会全权兼办，无须再提交新公司董事会提案。

新公司已于近期取得了温州市市场监督税务改用的《登记注册》，完成了商务修正登记注册手续，修正后的《登记注册》登记注册的无关信息如下：

统一社会信用代码：91330500778299605T

名 并称：香飘飘牛奶大股东有限新公司

类 型：其他大股东有限新公司（香港交易所）

住 所：温州市湖州经济技术开发区创业中央公园888号

张涛人：蒋建琪

注册资本：肆亿壹仟伍佰壹拾壹万叁仟捌佰元

成立日期：2005年08月12日

营业期限：2005年08月12日至2025年08月11日

专营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）产出，自产的产品销售，牛奶专营（凭准许专营）、自动售货机的销售、租、配置、运营经营管理及无关技术咨询，纸制品、橡胶的销售，牛奶产出技术咨询及的产品研发，人力资源服务（凭准许专营），船舶及技术的进出口，分支机构专营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，经无关部门批准后均可开展专营活动）

亦同日前。

香飘飘牛奶大股东有限新公司执委会

2022年1月13日