荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东会的提示性公告

发布时间：2025年10月30日 12:18

买卖系统会和的网站投票一致通过系统会（主页为）积极参与投票一致通过，就其操作内容详见附件1。

五、备查份文件

1.《荣丰控股上海证券买卖所有限该公司第十届管理委员会第十三次代表大会决议》。

特此公告

荣丰控股上海证券买卖所有限该公司管理委员会

二○二二年三同月三十一日

附件1：

积极参与在线投票一致通过的就其操作计算机系统中所

一、在线投票一致通过的计算机系统

1.投票一致通过代码：360668

投票一致通过缩写：荣丰投票一致通过

2.决议分设及赞同一致通过

（1）决议分设

特别大会决议完全相同“决议编码器”一览

■

（2）单列一致通过赞同

单列一致通过赞同，同意、反对、弃权。

二、通过上海证券买卖所买卖系统会投票一致通过的计算机系统

1.投票一致通过星期：2022年4同月6日的买卖星期，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00-15:00。

2.认购可以登录证券该公司买卖客户端通过买卖系统会投票一致通过。

三、通过上海证券买卖所的网站投票一致通过系统会投票一致通过的计算机系统

1.的网站投票一致通过系统会开始投票一致通过的星期为2022年4同月6日晚间9:15，完结星期为2022年4同月6日傍晚3：00。

2.认购通过的网站投票一致通过系统会进行在线投票一致通过，需按照《珠海市证券买卖所投资者在线服务身份认证业务注意应（2016年修订）》的明定受理身份认证，得到“上海证券买卖所公钥”或“上海证券买卖所投资者服务钥”。就其的身份认证计算机系统中所可登录的网站投票一致通过系统会规则注意应栏目查阅。

3.认购根据获取的服务钥或公钥，登录在明定星期内通过上海证券买卖所的网站投票一致通过系统会进行投票一致通过。

附件2：

授权委托书

诺委托先生/女士代表本人（本单位）会后荣丰控股上海证券买卖所有限该公司2022年第三次临时特别大会，并代为行使一致通过权。

指派股份帐号：认购数：股

指派个人资料识别码（机构认购申请注册识别码）：

被指派（签名）：

被指派个人资料识别码：

指派对比如说决议一致通过如下（问在相应的一致通过赞同项下划“√”）：

■

如果指派仍未对上述决议予以就其一致通过指示，被指派可否按自己决定一致通过：

□可以 □不可以

指派签名（机构认购加盖公章）：

委托日期：年同月日

。