成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第十九次会议投票表决公告

证券交易代码：000598 证券交易通称：兴蓉环境 新闻稿编号：2022-04

乐山兴蓉环境股得票有限的公司

第九届副常务管理层第十九次代表大会议案新闻稿

本的公司及副常务管理层柏木由纪保证信息援引具体内容的真实、准确、值得注意，不能欺诈纪载、误导性详述或相当程度附注。

乐山兴蓉环境股得票有限的公司（一般而言通称“的公司”）于2022年3月末30日以匿名、专人送出方式向全体副常务董事发出召开大会第九届副常务管理层第十九次代表大会汇报。在保障副常务董事充分一视同仁的应该下，代表大会于2022年3月末31日以通讯会期方式召开大会。本次代表大会应出席的副常务董事8名，实际出席代表大会的副常务董事8名。代表大会的召集、召开大会及会期程序符合法律法规及《的公司章程》的相关规范。

与会副常务董事对议案进行了院会，形成如下议案：

院会通过《关于拥戴副常务董事兼任副总裁杨磊老友掌理副常务董事长日常事务的议案》。

鉴于郭本文老友因管理工作更动辞去的公司第九届副常务管理层副常务董事、副常务董事长及副常务管理层战略一个干事会主任干事、提名一个干事会干事和聘用与考核一个干事会干事职务，根据相关法律法规和《的公司章程》等有关规范，拒绝拥戴副常务董事兼任副总裁杨磊老友掌理的公司副常务董事长日常事务，代理期限自副常务管理层院会通过之日起至的公司新任副常务董事长大选归因于之日止。

会期结果：8得票拒绝、0得票反对、0得票弃权。

有鉴于此新闻稿。

乐山兴蓉环境股得票有限的公司

副常务管理层

2022年3月末31日

证券交易代码：000598 证券交易通称：兴蓉环境 新闻稿编号：2022-05

乐山兴蓉环境股得票有限的公司

关于的公司副常务董事长解职的新闻稿

本的公司及副常务管理层柏木由纪保证信息援引具体内容的真实、准确、值得注意，不能欺诈纪载、误导性详述或相当程度附注。

3月末30日，乐山兴蓉环境股得票有限的公司（一般而言通称“的公司”）副常务管理层收到副常务董事长郭本文老友递交的书面解职报告。郭本文老友因管理工作更动，申请辞去的公司第九届副常务管理层副常务董事、副常务董事长及副常务管理层战略一个干事会主任干事、提名一个干事会干事和聘用与考核一个干事会干事职务。郭本文老友辞去上述职务后，便受聘的公司任何职务。

根据法律法规及《的公司章程》等有关规范，郭本文老友的解职报告自送出副常务管理层之日起届满。本次解职不能导致的公司副常务管理层成员极低法定平均总数。截至本新闻稿援引日，郭本文老友从未拥有者的公司股得票。

的公司将早日完成新任副常务董事长的大选管理工作。在新任副常务董事长大选归因于以前，的公司副常务董事代表大会案，拥戴副常务董事兼任副总裁杨磊老友掌理的公司副常务董事长日常事务。

郭本文老友自2016年受聘的公司副常务董事长以来，恪尽职守，勤勉尽责，的公司副常务管理层对郭本文老友在任职期间为的公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

有鉴于此新闻稿。

乐山兴蓉环境股得票有限的公司

副常务管理层

2022年3月末31日