*ST华昌：关于公司部分董事、理事长辞职及补选董事、理事长的公告

日闭幕第四届董事局会第二十二次（临时）全体会议，提案通过了《关于改选该公司第四届董事局会非实质上董事局的决议》，经该公司第一大控股公司中都山市新材料改投母公司提名者，董事局会提名者特别主任委员会教师资格审查通过，该公司董事局会一致同意改选朱梧桐老朋友、龚春虎老朋友、李金昊老朋友为该公司第四届董事局会非实质上董事局初选，并呈交该公司董事局局提案。朱梧桐老朋友、龚春虎老朋友、李金昊老朋友的行政官员与第四届董事局会行政官员赞同（自董事局局通过日内至第四届董事局会续期止）。

朱梧桐老朋友、龚春虎老朋友、李金昊老朋友的份文件详述内置。该公司实质上董事局已对上述董事局初选的专业意志力、转任随之而来等基本上述情况开展了适当明白，看来其转任董事局的转任教师资格相符之外规章及《该公司章程》的规定及该公司发挥作用的需要，实质上董事局对本依法发表了一致同意的实质上发表意见，具体段落详述该公司同日发布于欧美证监会指定港交所数据公开发表博客上的公报《实质上董事局关于对第四届董事局会第二十二次（临时）全体会议之外依法的实质上发表意见》。 （二）改选董事局会实质上董事局上述情况

该公司于 2022 年 3 年初 21 日闭幕第四届董事局会第二十二次（临时）全体会议，提案通过了《关于改选该公司第四届董事局会实质上董事局的决议》，经该公司 5%以上控股公司广州塔桥融资的公司的企业（有限的公司）提名者严本道老朋友、姚毅老朋友及该公司董事局会提名者郑春美夫妇，董事局会提名者特别主任委员会教师资格审查通过，该公司董事局会一致同意改选严本道老朋友、姚毅老朋友、郑春美夫妇为第四届董事局会实质上董事局初选（其中都郑春美夫妇为出纳专业香港市民），并呈交该公司董事局局提案。严本道老朋友、姚毅老朋友、郑春美夫妇的行政官员与第四届董事局会行政官员赞同（自董事局局通过日内至第四届董事局会续期止）。

郑春美夫妇曾于 2013 年 11 年初至 2019 年 11 年初间转任该公司董事局会实质上董事局，于 2019 年 11 年初 27 日因连续转任本该公司实质上董事局的时间将满六年辞职该公司实质上董事局权责及董事局会下设专门特别主任委员会之外权责。鉴于郑春美夫妇转行政官员间勤勉忠心且在的企业公司督导及该公司要务特别具有丰富多彩的从业经验，且具备转任出纳专业实质上董事局的教师资格，该公司拟聘其为董事局会实质上董事局。郑春美夫妇离任后并无买卖该信托公司的不当。

严本道老朋友、姚毅老朋友、郑春美夫妇的份文件详述内置。该公司实质上董事局已对上述董事局初选的专业意志力、转任随之而来等基本上述情况开展了适当明白，看来其转任董事局的转任教师资格相符之外规章及《该公司章程》的规定及该公司发挥作用的需要，实质上董事局对本依法发表了一致同意的实质上发表意见，具体段落详述该公司同日发布于欧美证监会指定港交所数据公开发表博客上的公报《实质上董事局关于对第四届董事局会第二十二次（临时）全体会议之外依法的实质上发表意见》。 上述董事局初选将由该公司董事局会提请该公司 2022 年第一次临时董事局局采用累积改投票的方式改投票，非实质上董事局和实质上董事局的议案分别开展。其中都实质上董事局初选的转任教师资格和实质上性尚需母公司审核无异议后，董事局局方可开展议案。 四、监察人会改选上述情况

为确保该公司监察人会正常发挥作用，该公司于 2022 年 3 年初 21 日闭幕的第四届监察人会第十四次（临时）全体会议，提案通过了《关于改选该公司第四届监察人会监察人的决议》，，经该公司第一大控股公司中都山市新材料改投母公司香港）有限该公司提名者，该公司监察人会一致同意周敬东老朋友为该公司第四届监察人会监察人初选，并呈交该公司董事局局提案。周敬东老朋友的行政官员与第四届监察人会行政官员赞同（自董事局局通过日内至第四届监察人会续期止）。

周敬东老朋友的份文件详述内置。

特此公报。

华昌达智能装备母公司股权香港）有限该公司董事局会

2022 年 3 年初 21 日内置：1、非实质上董事局初选份文件如下：

朱梧桐老朋友，欧美公民权，无永久国内绿卡，男，1962 年生，中都南财经政法大学出纳学研究生，Senior中都医师、Senior在经济上师，具有欧美注册中都医师、土地估价师教师资格。曾在国家公安部机关、医学院校转任，转任过多家国有大中都型的企业公司财务与监管政府部门负责人，具有 30 余年公司财务与额度管理者、监管与风险管理者的经验。

龚春虎老朋友，欧美公民权，无永久国内绿卡，男，1984 年生，研究生在职。2010 年 7 年初至 2014 年 4 年初兼中都山市新材料改投确保担保香港）有限该公司客户负责人；2014年 4 年初至 2019 年 3 年初兼安徽中都安融资租赁股权香港）有限该公司政府部门总负责人；2019 年4 年初至今在此期间任中都山市新材料改投母公司香港）有限该公司风控负责人，中都山市新材料改投小额贷款香港）有限该公司风控部负责人兼零售业保理风控部负责人,小微融资该公司风控总监。

李金昊老朋友，欧美公民权，无永久国内绿卡，男，1985 年生，研究生在职。2013 年至今在此期间任中都山市新材料改投确保担保香港）有限该公司客户负责人，中都山市新材料改投母公司香港）有限该公司办公室副主任，中都山市新材料改投创业融资香港）有限该公司副总负责人。

截至本公报公开发表日，朱梧桐老朋友、龚春虎老朋友、李金昊老朋友均从未转让该公司股权，且三位非实质上董事局初选现在均在该公司第一大控股公司中都山市新材料改投母公司香港）有限该公司转任。除此之外，三位非实质上董事局初选与其他转让该公司 5%以上股权的控股公司及该公司其他董事局、监察人和Senior政府机构不长期存在关联关系。

朱梧桐老朋友、龚春虎老朋友、李金昊老朋友不长期存在《母公司上市该公司理应管理提示第 2 号——港交所上市该公司约束发挥作用》第 3.2.3 条所规定的情形，从未非常重视欧美金融机构监督管理者特别主任委员会、金融机构股票交易及其他有关政府部门重罚和法办，亦不属于最高公安机关确认的失信被执行人，相符《欧美该商法》、《该公司章程》等之外立法者、规定和规定决定的转任前提，其教育时代背景、转任随之而来、专业意志力和职业自主性均能倚靠该其职；2、实质上董事局初选份文件如下：

严本道老朋友，欧美公民权，无国内永久绿卡，男，1964 年生，研究生在职，现为中都南财经政法大学副大学教授，诉讼法学专业研究生研究生导师。主要社会制度正职：湖南省诉讼法学会名誉会长；湖南省Senior公安机关、武昌中都级公安机关专家咨询特别主任委员会主任委员；武昌市江夏区公安机关学术委员会Senior咨询专家；武昌市人大常委会咨询专家；武昌、广州等地一致一致同意特别主任委员会一致一致同意员，湖南涛实律师GAINAX正职律师。2013年至 2019 年期间转任武昌祥龙电业股权香港）有限该公司实质上董事局。

姚毅老朋友，欧美公民权，无永久国内绿卡，男，1981 年生，研究生在职，2000年到 2004 年 University of Ottawa（美国）电子数据工程建设，自然科学理学士；2004 年到 2007 年，University of Ottawa（美国）电子数据工程建设，工程建设研究生学位。2007 年到 2011 年，欧美空间技术研究院，接收器技工；2011 年到2014 年，东兴金融机构股权香港）有限该公司，通信行业研究员、新创基金业务范围筹备组；2014年到 2019 年，硅谷天堂资产管理者母公司股权香港）有限该公司并购导入业务范围中都心 Senior负责人；2019 年至今任汉口德力图书资料香港）有限该公司副总负责人；2018 年到 2021 年曾转任蓝思科技（300433）实质上董事局，监管特别主任委员会主任委员、战略特别主任委员会主任委员、提名者特别主任委员会主任委员。

郑春美夫妇，欧美公民权，无永久国内绿卡，女，1965 年 2 年初出生，中国国民党革命委员会同一天，出纳学博士、出纳学大学教授。现任复旦大学在经济上与管理者学院大学教授，转任武昌千道顺管理者咨询香港）有限该公司董事局长，武昌光迅科技股权香港）有限该公司（002281）实质上董事局，广州中都恒华发股权香港）有限该公司（000020）实质上董事局，湖南宏裕新型包材股权香港）有限该公司（837174）实质上董事局，湖南宜化工业股权香港）有限该公司（000422）实质上董事局。

三位实质上董事局初选均已取得母公司采纳的实质上董事局教师资格证书。截至本公报公开发表日，上述实质上董事局初选均从未转让该公司股权，与该公司、转让该公司5%以上股权的控股公司、实际上控制人、其他董事局、监察人、Senior政府机构不长期存在关联关系。

严本道老朋友、姚毅老朋友、郑春美夫妇不长期存在《母公司上市该公司理应管理提示第 2 号——港交所上市该公司约束发挥作用》第 3.2.3 条所规定的情形，从未非常重视欧美金融机构监督管理者特别主任委员会、金融机构股票交易及其他有关政府部门重罚和法办，亦不属于最高公安机关确认的失信被执行人，相符《欧美该商法》、《该公司章程》等之外立法者、规定和规定决定的转任前提，其教育时代背景、转任随之而来、专业意志力和职业自主性均能倚靠该其职。3、非职工监察人初选份文件如下：

周敬东老朋友，欧美公民权，无永久国内绿卡，男，1980 年生，研究生在职。2011 年 2 年初至 2014 年 4 年初，转任中都石材融资香港）有限该公司区域公司财务部长。2014 年 4年初至今在此期间转任于广州新材料改投所属的企业中都山市新材料改投确保担保香港）有限该公司出纳、风控负责人，中都山市新材料改投创业融资香港）有限该公司资深风控负责人，中都山市新材料改投母公司香港）有限该公司资深风险管理者，监管部副部长。

截至本公报公开发表日，周敬东老朋友从未转让该公司股权，现在在该公司第一大控股公司中都山市新材料改投母公司香港）有限该公司转任，除此之外，与其他转让该公司 5%以上股权的控股公司及该公司其他董事局、监察人和Senior政府机构不长期存在关联关系。

周敬东老朋友不长期存在《母公司上市该公司理应管理提示第 2 号——港交所上市该公司约束发挥作用》第 3.2.3 条所规定的情形，从未非常重视欧美金融机构监督管理者特别主任委员会、金融机构股票交易及其他有关政府部门重罚和法办，亦不属于最高公安机关确认的失信被执行人，相符《欧美该商法》、《该公司章程》等之外立法者、规定和规定决定的转任前提，其教育时代背景、转任随之而来、专业意志力和职业自主性均能倚靠该其职。

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