*ST紫晶：关于董事会专门委员会委员请辞及补选的公告

行者。

改选后第三届日本公司理事会高票评议会秘书长为：王凭慧（主任秘书长）、舒勇、李小勇。

3、改选第三届日本公司理事会加薪与合格评议会秘书长及主任秘书长（常务理事）

改选倪炳明、钟国裕、舒先为第三届日本公司理事会加薪与合格评议会秘书长，改选倪炳明为第三届日本公司理事会加薪与合格评议会主任秘书长。

改选秘书长退休年龄与本届日本公司理事会退休年龄一致，其义务实质上、决策程序、条文遵照《日本公司理事会加薪与合格评议会临时工细则》执行者。 改选后第三届日本公司理事会加薪与合格评议会秘书长为：倪炳明（主任秘书长）、钟国裕、舒勇。

4、改选第三届日本公司理事会大战略评议会秘书长 改选王凭慧为第三届日本公司理事会大战略评议会秘书长。 改选秘书长退休年龄与本届日本公司理事会退休年龄一致，其义务实质上、决策程序、条文遵照《日本公司理事会大战略评议会临时工细则》执行者。 改选后第三届日本公司理事会大战略评议会秘书长为：郑穆（主任秘书长）、王凭慧、罗铁威。 特此新闻稿。

潮汕紫晶讯息存储技术控股权有限日本公司日本公司理事会

2022 年 7 同月 20 日

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