经纬纺织机械股份股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本新公司及监事会全体成员必要信息披露的内容真实、直观、完整，没有误导性记载、误导性陈述或重大遗漏。

值得注意指引：本次小组会议无否决决议。

一、小组会议开会原因

1. 开会时间：2022年6月30日14:30开始

2. 开会附近：北京市农业技术开发区永昌东路8号本新公司小组四楼

3. 开会形式：录影结合网络平台

4. 发起人：新公司监事会

5. 小组会议主一向人：董事长吴旭东已故

6. 本次小组会议完全符合《新商法》《香港交易所新公司债权人大会的系统》《深交所股票香港交易所的系统》等有关司法、行政事务法规、部门规章、合理性邮件和《新公司章程》的规定。

二、小组会议的参与原因

参与此次债权人大会的债权人及债权人代表人20人，代表人股权411,586,470股，分之二本新公司股权为数的58.45%。其中：参与录影小组会议债权人及债权人代表人6人，代表人股权410,661,470股，分之二本新公司股权为数58.32%；参与网络平台投票的债权人14人，代表人股权925,000股，分之二本新公司股权为数的0.13%；参与本次小组会议的A股债权人及债权人代表人19名，代表人股权239,178,979股，分之二本新公司股权为数的33.97%，其中中小债权人及债权人代表人15名，代表人股权925,100股，分之二本新公司股权为数的0.13%；参与本次小组会议的外资股债权人及债权人代表人1名，代表人股权172,407,491股，分之二本新公司股权为数的24.49%。

新公司部分董事、监事、现职管理人员及新公司聘请的律师参与了本次小组会议。

三、决议表决一致通过原因

本次债权人大会采用录影投票与网络平台投票相结合的一致通过形式表决了如下决议：

一般来说决决议：关于中融信托转让中融基金51%股权的决议

总体一致通过原因：

决定411,300,070股，分之二参与小组会议所有债权人所一向股权的99.93%；赞同280,500股，分之二参与小组会议所有债权人所一向股权的0.07%；这两项5,900股，分之二参与小组会议所有债权人所一向股权的0.001%。

A股债权人一致通过原因：

决定238,892,579股，分之二参与小组会议A股债权人所一向股权的99.88%；赞同280,500股，分之二参与小组会议A股债权人所一向股权的0.12%；这两项5,900股，分之二参与小组会议A股债权人所一向股权的0.003%。

其中中小债权人一致通过原因：决定638,700股，分之二参与小组会议中小债权人所一向股权的69.04%；赞同280,500股，分之二参与小组会议中小债权人所一向股权的30.32%；这两项5,900股，分之二参与小组会议中小债权人所一向股权的0.638%。

外资股债权人一致通过原因：

决定172,407,491股，分之二参与小组会议外资股债权人所一向股权的100%。

一致通过结果：决议获得通过。

四、律师由此可知的司法异议

本次债权人大会由北京金诚同达律师事务所王彬律师、唐莉律师录影见证并由此可知了司法份文件。该司法份文件认为本次债权人大会的召集、开会服务器端、参与本次小组会议人员和发起人资格、本次债权人大会的一致通过服务器端和一致通过结果完全符合有关司法、合理性邮件和《新公司章程》的规定。

五、备查邮件

1、北京金诚同达律师事务所由此可知的司法份文件；

2、2022年第一次临时债权人元月。

实为公告。

经纬纺织机械股权有限新公司

监事会

2022年7月1日